Die Transaktionsverfolgung verfolgt die Bewegung von Vermögenswerten zwischen Blockchain-Adressen und identifiziert Eingaben, Ausgaben und zeitliche Muster. Analysten verwenden Explorer, Clustering-Tools und Heuristiken für Börseneinzahlungen, um Ströme abzubilden.
Die Qualität der Nachverfolgung hängt von der Vollständigkeit der Adresse, der Kettenauswahl und Misch- oder Datenschutztools ab, die Pfade verschleiern. Kettenübergreifende Brücken erhöhen die Komplexität und erfordern eine Analyse mehrerer Netzwerke.
Die Rückverfolgungsergebnisse dokumentieren die Geldbewegung für Beratungs-, Compliance- oder Rechtsberatungszwecke, garantieren jedoch nicht die Identifizierung realer Akteure oder die Vermögensrendite.
EnteleCLOS Bei der forensischen Rückverfolgung geht es vor allem um Beweise und sie beschränkt sich auf rechtmäßige Aufträge mit verifiziertem Eigentum oder autorisierter Genehmigung.