Het in kaart brengen van tegenpartijen identificeert waar incidentgerelateerde fondsen naartoe zijn gestuurd – uitwisselingen, mixers, DeFi-protocollen of persoonlijke portemonnees – met behulp van gelabelde adresdatabases en analyse van stortingspatronen.
Uitwisselingsinteractiepunten kunnen legitieme informatieverzoeken ondersteunen via de juiste juridische kanalen, hoewel het succes afhangt van jurisdictie, timing en uitwisselingssamenwerking.
Het in kaart brengen vormt de basis voor de beoordeling van de herstelstrategie en de risico-evaluatie, maar garandeert niet dat fondsen worden teruggehaald bij tegenpartijen.
EnteleCLOS biedt het in kaart brengen van tegenpartijen als onderdeel van forensische opdrachten, onderworpen aan de wettelijke reikwijdte en toestemming van de klant.