De beveiligingscontroles van het ministerie van Financiën omvatten onder meer goedkeuringsdrempels voor transacties, dubbele controlevereisten, adresbeleid op de witte lijst en tijdvertraagde opnames voor grote overboekingen.
Scheid operationele, loonadministratie- en reserve-treasuries met afzonderlijke tekenbevoegdheid. Bewaak treasury-adressen in de keten op ongeoorloofde bewegingen via waarschuwingssystemen.
Continuïteitscontroles zorgen ervoor dat de toegang tot de treasury behouden blijft tijdens personeelsovergangen, reizen en arbeidsongeschiktheidsgebeurtenissen, zonder dat het risico zich concentreert op één ondertekenaar.
Het controleontwerp moet worden getest door middel van oefeningen; ongeteste controles mislukken vaak tijdens daadwerkelijke incidenten.