O mapeamento de contrapartes identifica para onde os fundos relacionados ao incidente foram enviados – exchanges, misturadores, protocolos DeFi ou carteiras pessoais – usando bancos de dados de endereços rotulados e análise de padrões de depósito.
Os pontos de interação de troca podem apoiar solicitações de informações legais através de canais legais adequados, embora o sucesso dependa da jurisdição, do momento e da cooperação de troca.
O mapeamento informa a avaliação da estratégia de recuperação e a avaliação do risco, mas não garante a recuperação de fundos das contrapartes.
EnteleCLOS fornece mapeamento de contrapartes como parte de trabalhos forenses sujeitos ao escopo legal e à autorização do cliente.