Отслеживание транзакций отслеживает перемещение активов между адресами блокчейна, определяя входы, выходы и временные закономерности. Аналитики используют исследователи, инструменты кластеризации и эвристику биржевых депозитов для картирования потоков.
Качество отслеживания зависит от полноты адреса, выбора цепочки, а также инструментов смешивания или конфиденциальности, которые скрывают пути. Межцепочные мосты усложняют работу, требуя анализа нескольких сетей.
Результаты отслеживания документируют движение средств для консультирования, соблюдения требований или юридических консультаций, но не гарантируют идентификацию реальных участников или возврат активов.
Криминалистическое отслеживание EnteleCLOS основано на доказательствах и применимо к законным действиям с подтвержденным правом собственности или разрешением.