تحليل رسم المعاملات
رسم تدفقات الأموال وتحديد الأطراف المقابلة وتوثيق أنماط التحويل عبر الشبكات المدعومة.
EnteleCLOS
التحليل الجنائي للبلوك تشين
تحليل المعاملات القائم على الأدلة وإعادة بناء الجدول الزمني للمحفظة وتوثيق الحوادث.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
إعادة بناء الجدول الزمني للمحفظة
إعادة بناء نشاط المحفظة زمنياً لدعم فهم الحادث وتنظيم الأدلة.
توثيق التحويلات المشبوهة
توثيق منظم للتحويلات الشاذة للمراجعة الاستشارية أو الامتثال أو القانونية.
رسم خريطة البورصة والأطراف المقابلة
تحديد نقاط التفاعل مع البورصات والخدمات ومجموعات العناوين المعروفة.
إعداد تقرير الحادث
تقارير حوادث قائمة على الأدلة مناسبة للمراجعة الداخلية أو الاستشارة الخارجية.
مراجعة قائمة على الأدلة
يبدأ كل العمل الجنائي بأدلة قابلة للتحقق على السلسلة وخارجها — وليس بالافتراضات.
تحليل تجميع المحافظ
تجميع العناوين ذات الصلة وتحليل أنماط السلوك لدعم توثيق الحوادث.
إشعار مهم
EnteleCLOS ليس جهة إنفاذ قانون. قد تدعم التقارير الجنائية المراجعة القانونية أو الامتثال أو الاستشارية حيث يناسب، لكنها لا تشكل مشورة قانونية ولا تضمن استرداد الأصول.
ابدأ بمراجعة حالة سرية
Review fee covers assessment only and does not guarantee recovery.