يتبع تتبع المعاملات حركة الأصول بين عناوين blockchain، وتحديد المدخلات والمخرجات والأنماط الزمنية. يستخدم المحللون المستكشفين وأدوات التجميع والاستدلال على إيداعات الصرف لرسم خرائط التدفقات.
تعتمد جودة التتبع على اكتمال العنوان واختيار السلسلة وأدوات المزج أو الخصوصية التي تحجب المسارات. تضيف الجسور عبر السلاسل تعقيدًا يتطلب تحليل شبكات متعددة.
توثق نتائج التتبع حركة الأموال من أجل الاستشارة أو الامتثال أو الاستشارة القانونية ولكنها لا تضمن تحديد الجهات الفاعلة في العالم الحقيقي أو إعادة الأصول.
يعد تتبع الطب الشرعي EnteleCLOS هو الدليل أولاً ويمتد إلى الارتباطات القانونية ذات الملكية أو التفويض الذي تم التحقق منه.