من المحتمل أن يتم التحكم في عناوين blockchain الخاصة بمجموعات المحفظة المجمعة بواسطة نفس الكيان بناءً على أنماط الإنفاق المشترك، وتغيير الاستدلالات على العناوين، والتحليل السلوكي.
تساعد المجموعات المصنفة المرتبطة بالتبادلات أو الخدمات أو جهات التهديد المعروفة في وضع سياق عمليات النقل ذات الصلة بالحوادث. تختلف ثقة المجموعة حسب السلسلة ونمط المعاملات.
يدعم التجميع توثيق الحوادث ورسم خرائط الطرف المقابل ولكنه لا يحدد وحده الهوية القانونية أو الملكية.
قد تفيد تقارير مجموعات الطب الشرعي في المراجعة الاستشارية؛ لا يضمن EnteleCLOS الإسناد أو استرداد الأصول بناءً على تحليل المجموعة.