Η ανίχνευση συναλλαγών ακολουθεί την κίνηση των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διευθύνσεων blockchain, προσδιορίζοντας εισόδους, εξόδους και χρονικά μοτίβα. Οι αναλυτές χρησιμοποιούν εξερευνητές, εργαλεία ομαδοποίησης και ανταλλάσσουν ευρετικές καταθέσεις για να χαρτογραφήσουν τις ροές.
Η ποιότητα ανίχνευσης εξαρτάται από την πληρότητα της διεύθυνσης, την επιλογή αλυσίδας και τα εργαλεία μίξης ή απορρήτου που κρύβουν τις διαδρομές. Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων προσθέτουν πολυπλοκότητα που απαιτεί ανάλυση πολλών δικτύων.
Τα αποτελέσματα ανίχνευσης τεκμηριώνουν την κίνηση κεφαλαίων για συμβουλευτική, συμμόρφωση ή νομική διαβούλευση, αλλά δεν εγγυώνται την ταυτοποίηση των πραγματικών παραγόντων ή την απόδοση περιουσιακών στοιχείων.
Η εγκληματολογική ιχνηλάτηση EnteleCLOS είναι πρώτα απόδειξη και εμπίπτει σε νόμιμες δεσμεύσεις με επαληθευμένη ιδιοκτησία ή εξουσιοδότηση.