Análisis de gráficos de transacciones
Mapear flujos de fondos, identificar contrapartes y documentar patrones de transferencia entre las redes admitidas.
EnteleCLOS
Análisis forense de blockchain
Análisis de transacciones basado en evidencia, reconstrucción de la línea de tiempo de la billetera y documentación de incidentes.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
Reconstrucción de la línea de tiempo de la billetera
Reconstruir la actividad cronológica de la billetera para respaldar la comprensión del incidente y la organización de la evidencia.
Documentación de transferencia sospechosa
Documentación estructurada de transferencias anómalas para asesoramiento, cumplimiento o revisión legal.
Mapeo de bolsas y contrapartes
Identificar puntos de interacción con intercambios, servicios y grupos de direcciones conocidos.
Preparación del informe de incidentes
Informes de incidentes basados en evidencia adecuados para revisión interna o consulta de asesoramiento externo.
Revisión de la evidencia primero
Todo trabajo forense comienza con evidencia verificable dentro y fuera de la cadena, no con suposiciones.
Análisis de agrupación de carteras
Agrupar direcciones relacionadas y analizar patrones de comportamiento para respaldar la documentación de incidentes.
Aviso importante
EnteleCLOS no es una agencia encargada de hacer cumplir la ley. Los informes forenses pueden respaldar la revisión legal, de cumplimiento o de asesoramiento cuando corresponda, pero no constituyen asesoramiento legal ni garantizan la recuperación de activos.
Comience con una Revisión de Caso Confidencial
Review fee covers assessment only and does not guarantee recovery.