El seguimiento de transacciones sigue el movimiento de activos entre direcciones de blockchain, identificando entradas, salidas y patrones temporales. Los analistas utilizan exploradores, herramientas de agrupación y heurísticas de depósitos de intercambio para mapear los flujos.
La calidad del rastreo depende de la integridad de las direcciones, la selección de cadenas y las herramientas de combinación o privacidad que oscurecen las rutas. Los puentes entre cadenas añaden complejidad y requieren un análisis de múltiples redes.
Los resultados del seguimiento documentan el movimiento de fondos para asesoramiento, cumplimiento o consulta legal, pero no garantizan la identificación de actores del mundo real ni el rendimiento de los activos.
EnteleCLOS el rastreo forense se centra primero en la evidencia y se centra en compromisos legales con propiedad o autorización verificadas.