Tapahtuman jäljitys seuraa varojen liikkumista lohkoketjun osoitteiden välillä tunnistaen syötteet, lähdöt ja ajalliset mallit. Analyytikot käyttävät tutkijoita, klusterointityökaluja ja vaihtotalletusheuristiikkaa virtojen kartoittamiseen.
Jäljityksen laatu riippuu osoitteen täydellisyydestä, ketjun valinnasta ja sekoitus- tai tietosuojatyökaluista, jotka peittävät polut. Ketjujen väliset sillat lisäävät monimutkaisuutta, mikä edellyttää usean verkon analysointia.
Jäljitystulokset dokumentoivat rahaston liikkeen neuvonta-, vaatimustenmukaisuus- tai oikeudellista konsultointia varten, mutta ne eivät takaa todellisten toimijoiden tunnistamista tai omaisuuden tuottoa.
EnteleCLOS rikostekninen jäljitys on todisteiden ensisijainen ja rajoittuu laillisiin toimiin, joiden omistajuus tai valtuutus on vahvistettu.