Analisi del grafico delle transazioni
Mappatura dei flussi di fondi, identificazione delle controparti e documentazione dei modelli di trasferimento attraverso le reti supportate.
EnteleCLOS
Analisi forense della blockchain
Analisi delle transazioni basata sulle prove, ricostruzione della sequenza temporale del portafoglio e documentazione degli incidenti.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
Ricostruzione della cronologia del portafoglio
Ricostruire l'attività cronologica del portafoglio per supportare la comprensione degli incidenti e l'organizzazione delle prove.
Documentazione di trasferimento sospetto
Documentazione strutturata di trasferimenti anomali per consulenza, conformità o revisione legale.
Mappatura di scambi e controparti
Identificazione dei punti di interazione con scambi, servizi e cluster di indirizzi noti.
Preparazione del rapporto sull'incidente
Rapporti sugli incidenti basati sull'evidenza adatti per la revisione interna o la consulenza esterna.
Revisione basata sulle prove
Tutto il lavoro forense inizia con prove verificabili sia on-chain che off-chain, non con ipotesi.
Analisi del clustering dei portafogli
Raggruppamento di indirizzi correlati e analisi di modelli comportamentali per supportare la documentazione degli incidenti.
Avviso importante
EnteleCLOS non è un'agenzia delle forze dell'ordine. I rapporti forensi possono supportare la revisione legale, di conformità o di consulenza, ove appropriato, ma non costituiscono consulenza legale né garantiscono il recupero dei beni.
Inizia con una Revisione Caso Riservata
Review fee covers assessment only and does not guarantee recovery.