Analiza wykresu transakcji
Mapowanie przepływów funduszy, identyfikacja kontrahentów i dokumentowanie wzorców transferów w obsługiwanych sieciach.
EnteleCLOS
Kryminalistyka Blockchain
Analiza transakcji oparta na dowodach, rekonstrukcja osi czasu portfela i dokumentacja incydentów.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
Rekonstrukcja osi czasu portfela
Rekonstrukcja chronologicznej aktywności portfela w celu wsparcia zrozumienia incydentów i uporządkowania dowodów.
Dokumentacja podejrzanego transferu
Ustrukturyzowana dokumentacja nietypowych transferów do celów doradczych, zgodności lub przeglądu prawnego.
Mapowanie giełd i kontrahentów
Identyfikacja punktów interakcji z giełdami, usługami i znanymi klastrami adresów.
Przygotowanie raportu o zdarzeniu
Raporty incydentów oparte na dowodach, odpowiednie do przeglądu wewnętrznego lub zewnętrznych konsultacji doradczych.
Recenzja pierwszego dowodu
Wszystkie prace kryminalistyczne rozpoczynają się od weryfikowalnych dowodów w łańcuchu i poza nim, a nie od założeń.
Analiza grupowania portfeli
Grupowanie powiązanych adresów i analizowanie wzorców zachowań w celu wsparcia dokumentacji incydentów.
Ważna uwaga
EnteleCLOS nie jest organem ścigania. Raporty kryminalistyczne mogą, w stosownych przypadkach, wspierać ocenę prawną, zgodność lub doradczą, ale nie stanowią porady prawnej ani gwarancji odzyskania mienia.
Zacznij od poufnej oceny sprawy
Case intake is for scoped security-assurance and eligibility review only. It does not create custody, wallet-recovery, signing, asset-transfer, incident-response, or production-action authority.