Analiza wykresu transakcji
Mapowanie przepływów funduszy, identyfikacja kontrahentów i dokumentowanie wzorców transferów w obsługiwanych sieciach.
EnteleCLOS
Kryminalistyka Blockchain
Analiza transakcji oparta na dowodach, rekonstrukcja osi czasu portfela i dokumentacja incydentów.
T-0
Incident
T+1
Case submitted
T+2
Evidence mapped
T+3
Technical review
T+4
Recovery / continuity plan
Rekonstrukcja osi czasu portfela
Rekonstrukcja chronologicznej aktywności portfela w celu wsparcia zrozumienia incydentów i uporządkowania dowodów.
Dokumentacja podejrzanego transferu
Ustrukturyzowana dokumentacja nietypowych transferów do celów doradczych, zgodności lub przeglądu prawnego.
Mapowanie giełd i kontrahentów
Identyfikacja punktów interakcji z giełdami, usługami i znanymi klastrami adresów.
Przygotowanie raportu o zdarzeniu
Raporty incydentów oparte na dowodach, odpowiednie do przeglądu wewnętrznego lub zewnętrznych konsultacji doradczych.
Recenzja pierwszego dowodu
Wszystkie prace kryminalistyczne rozpoczynają się od weryfikowalnych dowodów w łańcuchu i poza nim, a nie od założeń.
Analiza grupowania portfeli
Grupowanie powiązanych adresów i analizowanie wzorców zachowań w celu wsparcia dokumentacji incydentów.
Ważna uwaga
EnteleCLOS nie jest organem ścigania. Raporty kryminalistyczne mogą, w stosownych przypadkach, wspierać ocenę prawną, zgodność lub doradczą, ale nie stanowią porady prawnej ani gwarancji odzyskania mienia.
Zacznij od poufnej oceny sprawy
Review fee covers assessment only and does not guarantee recovery.