Śledzenie transakcji śledzi ruch aktywów pomiędzy adresami blockchain, identyfikując wejścia, wyjścia i wzorce czasowe. Analitycy korzystają z eksploratorów, narzędzi grupowania i heurystyki depozytów wymiany do mapowania przepływów.
Jakość śledzenia zależy od kompletności adresów, wyboru łańcucha oraz narzędzi do miksowania lub prywatności, które zasłaniają ścieżki. Mosty międzyłańcuchowe zwiększają złożoność i wymagają analizy wielu sieci.
Wyniki śledzenia dokumentują przepływ środków w celach doradczych, zgodności lub konsultacji prawnych, ale nie gwarantują identyfikacji rzeczywistych aktorów ani zwrotu aktywów.
EnteleCLOS śledzenie kryminalistyczne opiera się przede wszystkim na dowodach i obejmuje zgodne z prawem działania ze zweryfikowaną własnością lub autoryzacją.